Photo : capture d'écran du compte WeChat du ministère chinois de la Sécurité d'État
Le ministère chinois de la Sécurité d'État (MSS) a averti lundi que les crypto-monnaies circulant en ligne ne sont pas hors de portée de la loi et que leur « anonymat » perçu n'est qu'une illusion, ajoutant que les risques qu'elles posent ne doivent pas être négligés.
Selon un communiqué publié par le MSS, la nature décentralisée et peer-to-peer des monnaies virtuelles créées grâce à la technologie blockchain a alimenté l'idée fausse parmi certaines personnes selon laquelle en utilisant des crypto-monnaies au lieu de cartes bancaires pour recevoir des fonds étrangers, elles peuvent rompre le lien avec leur identité personnelle, réaliser de véritables « transactions anonymes » et échapper aux sanctions légales en profitant de l'« intraçabilité » perçue de ces monnaies.
La nature cachée des transactions en cryptomonnaies et la difficulté de les réglementer en ont fait un outil d’activités criminelles, créant toute une série de risques pour la sécurité, a indiqué le MSS.
Premièrement, les monnaies virtuelles peuvent faciliter le blanchiment d’argent en permettant aux criminels de dissimuler et de transférer les produits de la fraude dans les télécommunications, des jeux d’argent en ligne, de la contrebande transfrontalière et d’autres délits. En divisant et en transférant des fonds illicites via des monnaies virtuelles, les criminels peuvent « blanchir » des fonds illicites et les déplacer à travers les frontières pour échapper au contrôle financier, ce qui perturbe gravement la gestion nationale des changes et présente des risques pour la sécurité économique et financière nationale, a indiqué le MSS.
En outre, les monnaies virtuelles peuvent servir de bouclier aux cybercriminels, qui exigent souvent le paiement de rançons en monnaies virtuelles après des attaques de ransomwares ou des cyber-intrusions pour dissimuler leur identité et échapper aux enquêtes.
Le MSS a également averti que les monnaies virtuelles pourraient être exploitées par des agences de renseignement étrangères pour financer des activités d'espionnage et dissimuler des paiements illicites. Les agences de renseignement étrangères vantent la nature cachée et difficile à retracer des monnaies virtuelles pour apaiser les inquiétudes des individus qu'elles cherchent à recruter ou à contraindre à des activités d'espionnage, et utilisent les monnaies virtuelles pour transférer des fonds d'espionnage, ce qui constitue une menace sérieuse pour les secrets d'État et la sécurité nationale de la Chine.
Cependant, le soi-disant anonymat des transactions en monnaie virtuelle est une idée fausse, a déclaré le ministère. Bien que les criminels aient fortement promu les « transactions anonymes » et le caractère « intraçable » des monnaies virtuelles comme arguments de vente, d’un point de vue technique, la blockchain elle-même se caractérise par la transparence et les données immuables en chaîne. Par conséquent, le prétendu « anonymat » des monnaies virtuelles est fondamentalement une fausse hypothèse. Dans le même temps, la technologie blockchain permet de conserver et de tracer les enregistrements des transactions tout au long du processus, indique-t-il.
Selon le MSS, toute transaction en monnaie virtuelle, quel que soit le montant en cause ou le moment et le lieu où elle a lieu, est enregistrée en permanence et publiquement dans le « grand livre public » de la monnaie virtuelle. La fonctionnalité de grand livre distribué de la technologie blockchain signifie qu’une fois les informations de transaction enregistrées sur la blockchain, elles ne peuvent pas être supprimées ou modifiées. L'anonymat des adresses offert par les monnaies virtuelles ne fait que masquer temporairement le lien entre l'adresse d'un portefeuille et l'identité d'un utilisateur, plutôt que de fournir une véritable dissimulation de l'identité.
De plus, bien que les adresses de portefeuille apparaissent sous forme de chaînes de caractères aléatoires, les échanges entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires, ainsi que les transactions entre différentes monnaies virtuelles, doivent passer par des plateformes de trading et des interfaces de paiement, laissant des traces numériques telles que des informations sur les appareils et des adresses IP. Les organisations professionnelles peuvent utiliser des méthodes techniques, notamment l'analyse des données en chaîne et la comparaison des mégadonnées, pour retracer les utilisateurs réels derrière les adresses de portefeuille et reconstruire l'intégralité du flux de fonds, selon le MSS.
De plus, au sein du système blockchain, les clés blockchain privées ne disposent d’aucun mécanisme de récupération, ce qui signifie que la perte, la fuite ou le vol des clés peuvent entraîner une perte permanente de contrôle sur les actifs virtuels. Si la clé privée est plutôt confiée à une plateforme de trading pour sa garde, les utilisateurs peuvent être en mesure de récupérer les mots de passe des comptes en faisant appel, mais ils sont également confrontés à des risques tels que la faillite de la plateforme ou son inaccessibilité, a ajouté le MSS.
